Kineska državljanka poznata kao „Kraljica Bitcoina“ osuđena je u Londonu na 11 godina i osam mjeseci zatvora zbog pranja Bitcoina iz šeme ulaganja vrijedne 5,5 milijardi funti (7,3 milijarde dolara).
Presuda je uslijedila nakon sedmogodišnje istrage Odsjeka za ekonomski kriminalitet londonske Metropolitanske policije, koja je otkrila da je 47-godišnja žena, Zhimin Qian (poznata i kao Yadi Zhang), bila na čelu velike prevare kojom je između 2014. i 2017. godine prevareno više od 128.000 žrtava u Kini.
Ova akcija dovela je i do zapljene 61.000 Bitcoina, vrijednih stotine miliona funti u tom periodu, a danas procijenjenih na oko 5,5 milijardi funti — što predstavlja najveću zapljenu kriptovalute u istoriji Ujedinjenog Kraljevstva.
Još jedan član kriminalne grupe, 47-godišnji Seng Hok Ling iz Matlocka u Derbyshireu, osuđen je na četiri godine i jedanaest mjeseci zatvora zbog prenosa kriminalne imovine (kriptovalute), u skladu sa Zakonom o prihodima od kriminala iz 2002. godine.
„Ona je dio nezakonito stečenih sredstava pretvorila u gotovinu, nakit i Bitcoin, prije nego što je pobjegla u Veliku Britaniju pod lažnim identitetom“, navodi se u saopštenju londonske policije.
„Nakon što je 2018. godine dobijena obavještajna informacija o pokušaju unovčavanja kriminalne imovine u Londonu, istražioci su neumorno radili na prikupljanju dokaza protiv nje.“
Zapljena 61.000 Bitcoina vrijednih 7,3 milijarde dolara sada je najveća pojedinačna zapljena kriptovalute u istoriji, čime je nadmašila slučaj američkog Ministarstva pravde iz 2022. godine, kada je zaplijenjeno više od 94.000 Bitcoina povezanih s hakovanjem Bitfinex platforme, vrijednih oko 3,6 milijardi dolara.
Qian je prikupila više od 40 milijardi juana od oko 130.000 kineskih investitora kao organizatorka mreže prevara koja im je obećavala povraćaj ulaganja od 100% do 300%.
U Kini je dobila nadimak „Kraljica Bitcoina“ jer je promovisanjem Bitcoina kao „digitalnog zlata“ stekla veliki uticaj. Nakon što se šema urušila 2017. godine, sav prihod je pretvorila u Bitcoin i pobjegla u Veliku Britaniju, gdje je pokušala oprati kriptovalutu kroz kupovinu nekretnina uz pomoć saradnice Jian Wen.
Qian i Ling su uhapšeni 2024. godine, kada su vlasti zaplijenile imovinu vrijednu 11 miliona funti (14,4 miliona dolara), uključujući kripto novčanike, šifrovane uređaje, gotovinu i zlato. Wen je takođe osuđena 22. maja 2024. godine na šest godina i osam mjeseci zatvora zbog svoje uloge u prevari.
„Nema sumnje da je ovo jedna od najvećih i najsloženijih istraga ekonomskog kriminala koju smo ikada sproveli. Današnja presuda ne bi bila moguća bez bliske saradnje sa Krunskim tužilaštvom, Nacionalnom agencijom za borbu protiv kriminala i kineskim organima gonjenja“, izjavio je Will Lyne, šef Odsjeka za ekonomski i sajber kriminalitet Metropolitanske policije.
„Organizovane kriminalne grupe koriste kriptovalute da bi premještale, skrivale i ulagale profite od teških krivičnih djela – ali svaki kripto-transfer ostavlja digitalni trag, a Metropolitanska policija pomno prati te tragove, identifikuje imovinu i privodi počinioce pravdi.“
Izvor: BleepingComputer
