Američke savezne vlasti uspostavile su novu jedinicu sa zadatkom da ometa kineske mreže crypto prevara koje godišnje prevare Amerikance za skoro 10 milijardi dolara.
Tim pod nazivom Scam Center Strike Force, koji podržavaju agenti iz Kancelarije američkog državnog tužioca, Ministarstva pravde, FBI-ja i Tajne službe, istražuje i procesuira kriminalne grupe koje iz jugoistočne Azije vode velike crypto investicione prevare (poznate i kao pig butchering ili romance baiting) i kampanje za pranje novca.
Ova jedinica fokusira se na praćenje nezakonitog novca, zapljenu kriptovaluta prevaranata i koordinaciju sa međunarodnim partnerima kako bi se razbila infrastruktura koja podržava njihove operacije.
Kineske transnacionalne kriminalne grupe koje stoje iza ovih prevara koriste društvene mreže i SMS poruke da zadobiju povjerenje žrtava, prije nego što ih ubijede da prebace kriptovalutu na lažne investicione platforme.
Prevaranti često rade iz kompleksa u Kambodži, Laosu i Burmi, gdje su radnici često žrtve trgovine ljudima, drže se protiv svoje volje i primoravaju da ciljaju žrtve širom svijeta. U nekim državama gdje se ovi kompleksi nalaze, prihodi od prevara čine gotovo polovinu bruto domaćeg proizvoda (BDP-a), navodi Ministarstvo pravde.
„Centri za prevare stvaraju generacijski transfer bogatstva sa prosječnog američkog građanina u džepove kineskog organizovanog kriminala“, izjavila je američka tužiteljka Jeanine Ferris Pirro. „Kao kancelarija koja vodi postupke u glavnom gradu, imamo ovlašćenje da podižemo optužnice protiv stranih državljana i zapljenjujemo stranu imovinu.“
„Samo u fiskalnoj 2025. godini, Tajna služba SAD reagovala je na oko 3.000 žrtava koje su nas kontaktirale povodom crypto investicionih prevara“, dodao je Kyo Dolan, pomoćnik direktora Tajne službe.
Zapljenjeno već 401 milion dolara u kriptovalutama
Iako je jedinica tek zvanično predstavljena, već je zaplijenila preko 401 milion dolara u kriptovalutama i pokrenula postupke oduzimanja za dodatnih 80 miliona dolara ukradenih sredstava. Tim zadužen za Burmu takođe je zaplijenio više veb sajtova i sada traži naloge za zapljenu satelitskih terminala koji se koriste za pranje novca i druge vrste prevara.
U srijedu je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) uvela sankcije oružanoj grupi Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) i četvorici njihovih visokih lidera zbog upravljanja cyber-prevarantskim operacijama u Burmi koje posebno ciljaju građane SAD.
Sankcionisane su i kompanije Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited i Troth Star Company Limited iz Tajlanda, kao i tajlandski državljanin Chamu Sawang, svi povezani sa kineskim kriminalnim grupama koje finansiraju operacije DKBA.
Pod sankcijama, sredstva označenih entiteta i pojedinaca su blokirana, a američkim građanima i organizacijama je zabranjeno poslovanje sa njima, što ih može izložiti dodatnim sankcijama.
Ranije ove godine OFAC je takođe sankcionisao Karen National Army (KNA) i još dvanaest kompanija iz Kambodže i Burme (kao i povezanih pojedinaca) zbog njihove umiješanosti u trgovinu ljudima i cyber prevare.
U oktobru je Ministarstvo pravde SAD zaplijenilo 15 milijardi dolara u bitcoinu od vođe Prince Group, kriminalne organizacije koja je ukrala milijarde od Amerikanaca kroz crypto investicione prevare.
„Procjena američke vlade pokazala je da su Amerikanci izgubili najmanje 10 milijardi dolara u 2024. godini zbog prevara zasnovanih u jugoistočnoj Aziji, što predstavlja porast od 66% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu su prevare poput onih koje je sprovodio Prince Group posebno značajne“, saopštio je OFAC.
Izvor: BleepingComputer
