Ilya Lichtenstein, koji je priznao krivicu za hakovanje berze kriptovaluta Bitfinex 2016. godine, osuđen je na pet godina zatvora, objavilo je u četvrtak Ministarstvo pravde SAD-a (DoJ).
Lihtenštajn je optužen za učešće u šemi pranja novca koja je dovela do krađe skoro 120.000 bitkoina (u vrednosti od preko 10,5 milijardi dolara po trenutnim cenama) sa kripto berze. Heather Rhiannon Morgan, njegova supruga, također se izjasnila krivom za iste zločine prošle godine. Obojica su uhapšeni u februaru 2022. Morgan bi trebalo da bude osuđen 18. novembra.
“Lichtenstein, 35, hakovao je Bitfinexovu mrežu 2016. godine, koristeći napredne hakerske alate i tehnike”, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde. “Kada je ušao u mrežu, Lihtenštajn je prevarom odobrio više od 2.000 transakcija prenoseći 119.754 bitcoina sa Bitfinexa u novčanik kriptovaluta pod Lihtenštajnovom kontrolom.”
Osim što je preduzeo niz radnji da prikrije tragove brisanjem krendicijala za pristup i drugih log fajlova sa Bitfinexove mreže, par je navodno koristio fiktivne identitete za postavljanje bankovnih računa na mreži za pranje novca, deponujući ih na darknet tržišta i kriptovalute razmjene.
Sredstva su na kraju povučena, pretvorena u druge kriptovalute (tehnika koja se naziva lančano skakanje), deponovanje dijela nezakonito stečene imovine u usluge miješanja kao što je Bitcoin Fog, pretvaranje u fiat valutu i premještanje na račun u američkoj banci, i razmjena dijela kriptovaluta za zlatnike.
Razvoj događaja dolazi nekoliko dana nakon što je Roman Sterlingov, 36-godišnji osnivač Bitcoin Fog-a, osuđen na 12 godina i šest mjeseci zatvora zbog omogućavanja aktivnosti pranja novca između 2011. i 2021. Ranije ove godine, Lichtenstein je svjedočio na sudu da je je koristio Bitcoin Fog 10 puta za pranje virtuelne imovine.
Blockchain analitička firma Chainalysis ranije je otkrila kako se par kupovina poklon kartica Walmart koristeći ukradeni bitcoin na neimenovanoj virtuelnoj mjenjačnici na kraju pokazao kao poništenje, nakon što je otkriveno da su poklon kartice otkupljene korištenjem iPhone aplikacije maloprodajnog giganta pod računom. u ime Heather Morgan.
“To je omogućilo agentima da dobiju nalog za pretres Lichtensteina i Morganovih kućnih računa i računa za pohranu u cloud-u, gdje su pronašli fajlove koji sadrže detalje o adresama kriptovaluta korištenim za premještanje ukradenih sredstava – uključujući njihove privatne ključeve – zajedno s lažnim informacijama korištenim za otvaranje računa na berzama kriptovaluta i planira nabavku lažnih pasoša”, rekao je Chainalysis.
“To otkriće je omogućilo istražiteljima da u potpunosti prate tok sredstava.”
Prema Associated Pressu , Morgan je vlasnik preduzeća i pisac. Takođe je usvojila alter ego Razzlekhan da izvodi rep pesme i snima spotove za svoju muziku. Par je živio u San Francisku u vrijeme hakovanja.
“Lihtenštajn je osmislio i orkestrirao hakiranje Bitfinexa, a da nije rekao [Morganu]”, rekli su tužioci. “Takođe je prvobitno tražio pomoć od optuženog, ne objašnjavajući šta tačno radi. Optužena je svakako bila voljni učesnik i snosi punu odgovornost za svoje postupke, ali ona je bila učesnik nižeg nivoa.”
Kinezi se suočavaju sa 20 godina zatvora u američkom zatvoru zbog Pig Butchering Scam
Kazna je takođe uslijedila nakon potvrdnog izjašnjavanja o krivici Darena Lija (41) za učešće u kriminalnoj šemi za pranje 73,6 miliona dolara ukradenih prevarama u vezi s ulaganjem kriptovaluta koristeći mrežu lažnih kompanija i međunarodnih bankovnih računa. Li je uhapšen još u aprilu 2024. u Atlanti. Očekuje se da će mu kazna biti izrečena sljedećeg marta.
“Li je priznao da je bio u zavjeri s drugima radi pranja sredstava dobijenih od žrtava putem prijevara s kriptovalutama i povezanih prijevara,” saopćio je DoJ . “Kao potpomaganje zavjere, komunicirao je sa svojim saučesnicima putem šifriranih servisa za razmjenu poruka.”
„Kako bi sakrio ili prikrio prirodu, lokaciju, izvor, vlasništvo i kontrolu lažno stečenih sredstava žrtava, Li bi dao instrukcije saučesnicima da otvore račune u američkim bankama otvorene u ime lažnih kompanija i nadgledao bi prijem i izvršenje međudržavni i međunarodni bankovni transferi sredstava žrtava.”
Sredstva su naknadno deponovana na finansijske račune pod njihovom kontrolom, nakon čega bi bila pretvorena u virtuelnu valutu poput Tethera, i distribuirana u novčanike u vlasništvu Lija i njegovih saradnika. Liju prijeti maksimalna kazna od 20 godina zatvora.
“Finansijski kriminalci i perači novca koji im omogućavaju nanose neopisivu štetu, uništavajući živote u tom procesu”, rekao je američki tužilac Martin Estrada za Centralni okrug Kalifornije. “Investitori bi trebali biti vrijedni i na oprezu protiv bilo koga ko nudi brzo bogatstvo putem novih, egzotičnih investicija. Zdrava doza skepticizma mogla bi spriječiti finansijsku propast na putu.”
Izvor:The Hacker News
