Ministarstvo pravde SAD-a (DoJ) objavilo je hapšenja i optužbe protiv nekoliko pojedinaca i entiteta u vezi s navodnim manipuliranjem tržištima digitalne imovine kao dio raširene operacije prevare.
Akcija za provođenje zakona – kodnog naziva Operation Token Mirrors – rezultat je američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) koji je poduzeo “korak bez presedana” stvaranja vlastite kriptovalute i kompanije pod nazivom NexFundAI .
NexFundAI se, prema informacijama na web stranici, reklamirao kao redefiniranje “raskršća između financija i umjetne inteligencije” i da je njegov cilj bio da “stvori token kriptovalute koji ne samo da služi kao sigurno skladište vrijednosti, već djeluje i kao katalizator za pozitivne promjene u svijetu AI.”
„Tri market makera — ZM Quant, CLS Global i MyTrade — zajedno sa svojim zaposlenicima optuženi su za navodno pranje trgovanja i/ili zavjeru za pranje trgovine u ime NexFundAI, kompanije za kriptovalute i tokena kreiranog po nalogu organa za provođenje zakona kao dio vladine istrage”, rekao je DoJ .
“Četvrti market mejker, Gotbit, njegov izvršni direktor, i dva njegova direktora također su optuženi za sličnu šemu.”
Ukupno 18 osoba i subjekata upleteno je u mrežu istrage, od kojih je pet okrivljenih ili priznalo krivicu ili je pristalo da prizna krivicu. Još trojica optuženih uhapšena su u američkoj državi Teksas, Velikoj Britaniji i Portugalu.
Više od 25 miliona dolara u kriptovaluti je također zaplijenjeno, a višestruki trgovački botovi koji stoje iza trgovanja pranja (tzv. round trip trading), što se odnosi na nezakonitu praksu kupovine i prodaje istih finansijskih instrumenata za stvaranje vještačke tržišne aktivnosti, za oko 60 različitih kriptovaluta ima bio onemogućen.
Sudski dokumenti navode da su optuženi koji stoje iza kompanija za kriptovalute izvršili lažne trgovine koristeći sopstvene tokene kako bi dali utisak da su to dobra ulaganja u pokušaju da privuku nove investitore i kupce, čime su sintetički naduvali trgovačke cene tokena.
Pojedinci su zatim prodali svoje tokene po novim cijenama, prijevarnom šemom poznatom kao pump-and-dump , kako bi nezakonito profitirali od finansijskog kriminala.
Sljedeći pojedinci i firme za kriptovalute su optužene –
- Aleksej Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Finance (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN i
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
„Današnje radnje izvršenja još jednom pokazuju da su mali investitori žrtvovani lažnim aktivnostima institucionalnih aktera na tržištima kripto imovine“, rekao je Sanjay Wadhwa, zamjenik direktora Odjela za provedbu SEC-a .
„S obzirom na to da se navodni promoteri i samopomazani tvorci tržišta udružuju kako bi ciljali na ulagačku javnost lažnim obećanjima profita na kripto tržištima, investitori bi trebali imati na umu da bi špil mogao biti naslagan protiv njih.”
Izvor:The Hacker News
