Holandski sud je u utorak osudio jednog od suosnivača sada sankcionisanog servisa za miksanje kriptovaluta Tornado Cash na 5 godina i 4 mjeseca zatvora.
Iako je ime optuženog redigovano u presudi, poznato je da Aleksej Percev, 31-godišnji ruski državljanin, čeka suđenje u Holandiji zbog optužbi za pranje novca.
Pertsev, jedan od programera Tornado Cash-a, uhapšen je u Amsterdamu u avgustu 2022. nekoliko dana nakon što je Ministarstvo finansija SAD sankcionisalo servis jer je dozvolio zlonamjernim hakerima kao što je Lazarus Group da peru i unovče svoj prihod.
Osim zatvorske kazne, očekuje se da se od optuženog oduzme imovina u kriptovalutama u vrijednosti od 1,9 miliona eura (~2,05 miliona dolara) i automobil Porsche koji je prethodno zaplijenjen.
“Optuženi je izjavio da mu nikada nije bila namjera da prekrši zakon ili da omogući kriminalne aktivnosti,” navodi se u sažetku presude. “Sa Tornado Cash-om je želio ponuditi legitimno rješenje za rastuću potrebu za privatnošću u kripto zajednici. Prema njegovim riječima, na korisnicima je da ne zloupotrebljavaju Tornado Cash.”
Međutim, Okružni sud Istočnog Brabanta se nije složio, navodeći da je poslovanje Tornado Cash-a u potpunosti odgovornost njegovih osnivača i da nisu integrisali dovoljno mehanizama za sprečavanje zloupotrebe.
“Tornado Cash ne predstavlja nikakvu barijeru za ljude sa kriminalnom imovinom koji žele da je operu”, dodao je sud. “Zbog toga sud okrivljenog smatra krivim za radnje pranja novca kako mu se stavlja na teret”.
Tornado Cash je funkcionirao kao decentralizovani kripto mikser (tzv. tumbler), omogućavajući korisnicima da zamaskiraju trag transakcije blockchain-a “miješanjem” nezakonito i legitimno stečenih sredstava, što ga čini unosnom opcijom za protivnike koji žele prikriti porijeklo ukradenog novca.
Takođe se navodi da nije implementirao programe Upoznaj svog klijenta (KYC) ili programe protiv pranja novca (AML) kako to zahtijeva američki savezni zakon. Povrh toga, nije registrovan u američkoj mreži za borbu protiv finansijskih zločina (FinCEN) kao entitet za prenos novca.
Godinu dana kasnije, Ministarstvo pravde SAD-a podiglo je optužnicu protiv dvojice drugih osnivača, Romana Storma i Romana Semenova, optužujući ih za zavjeru radi pranja novca, zavjeru radi kršenja sankcija i zavjeru za vođenje nelicenciranog poslovanja za prijenos novca.
Slučaj je izazvao debatu, a zagovornici privatnosti tvrde da alati za anonimnost poput Tornado Cash-a ne bi trebali biti kriminalizovani, dok su vlade zauzele čvrst stav protiv neregulisanih ponuda koje bi loši hakeri mogli iskoristiti u nezakonite svrhe.
Holandski sud je dalje opisao Tornado Cash kao kombinaciju “maksimalne anonimnosti i optimalnih tehnika prikrivanja” bez dodavanja odredbi koje bi “omogućile identifikaciju, kontrolu ili istragu”.
“Tornado Cash nije legitimno sredstvo koje su kriminalci nenamjerno zloupotrijebili”, navodi se. „Okrivljeni i njegovi saizvršioci su alat razvili na način da automatski vrši radnje prikrivanja koje su potrebne za pranje novca.“
Izvor: The Hacker News