Dvije adrese za kriptovalute povezane s kompanijom koja posluje iz zloglasnog kompleksa za prevare u Mjanmaru primile su depozite u vrijednosti od gotovo 100 miliona dolara za manje od dvije godine, otkrili su istražioci – bacajući svjetlo na unosan posao vođenja ljubavnih prevara i iznuđivanja otkupnine od porodice radnika žrtava trgovine ljudima.
Zajednička istraga između blockchain čuvara Chainalysis i istraživača iz organizacije za ljudska prava International Justice Mission bavila se operacijama prevare unutar KK Parka, kriminalne zone duž granice s Tajlandom. Satelitski snimci lokacije duž rijeke Moei pokazuju red za redom nedavno izgrađenih zgrada u kojima su hiljade radnika navodno držani protiv svoje volje.
Iz kompleksa su primorani da izvode “pig butchering” prevare, koje obično uključuju prevaranta koji uspostavlja vezu sa žrtvom na društvenim mrežama, stranicama za upoznavanje ili platformama za razmjenu poruka i navodi ih da naprave lažna ulaganja.
Istraga je počela kada je Eric Heintz, analitičar u IJM-ovom Global Fusion centru, poslao Chainalysis dvije adrese kriptovaluta na kojima su žrtve trgovine ljudima i njihove porodice dobile instrukcije da uplate otkupninu kako bi osigurali njihovo oslobađanje. Prema Heintzu, adrese su povezane s kineskom lažnom kompanijom za prevarantsku bandu koja djeluje iz KK Parka.
„Vidimo da, iako su adrese date porodicama žrtava kao sredstvo plaćanja otkupnine, obe su takođe dobile značajna sredstva sa brojnih poznatih adresa za prevaru“, napisao je Chainalysis.
Od kada su kreirane u julu 2022. godine, jedna adresa je primila 24,2 miliona dolara u kripto depozitima iz četiri novčanika „povezana sa prevarama“, dok je „određeni dio“ priliva na drugu adresu vjerovatno i od romantičnih prevara.
Vjeruje se da je ostatak isplata iz otkupa iznuđenih od porodica radnika, kojima se često nalaže da plate više od 30.000 dolara za njihovo oslobađanje.
“S obzirom da su ovo samo dvije adrese jedne kompanije koja posluje iz KK Parka, možemo zaključiti da u cjelini, pig butchering prevaranti koji rade na imanju zarađuju značajne svote”, napisali su.
“Naša lančana analiza pokazuje koliko su tijesno isprepletene operacije prikupljanja otkupnine pig butchering bandi s njihovim primarnim poslom vođenja ljubavnih prevara. … Ne samo da se od potrošača svake godine izvlače stotine miliona dolara, već i bande koje stoje iza tih prevara održavaju humanitarnu krizu.”
Nedavni izvještaj Ureda Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal istaknuo je ulogu stabilcoin-a Tether (USDT) u podsticanju ekonomije prevare u jugoistočnoj Aziji, nazivajući ga „među najpopularnijim kriptovalutama koje koriste organizovane kriminalne grupe, što pokazuje rastući obim kibernetičkih prevara, pranja novca i slučajeva vezanih za tajno bankarstvo.” Stablecoins su direktno vezani za vrijednost regularne valute — u Tether-ovom slučaju, američki dolar.
Međutim, prema Chainalysis-u, odnedavno „ekosistem kriptovaluta preduzima akciju“. Tether je prošlog novembra sarađivao sa američkim Ministarstvom pravde i zamrznuo 225 miliona dolara u USDT tokenima povezanim sa pig butchering sindikatom.
Nakon godina upozorenja grupa za ljudska prava, organa za provođenje zakona i finansijskih prijevara, pig butchering medijski profil nedavno je počeo rasti.
Izvor: The Record