Tri menadžera fondova osuđena su na 12 godina i 3 mjeseca nakon sedmogodišnje istrage o njihovim prevarama sa libijskim državnim fondom.
Britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) saopštila je da je započela istragu nakon što je jedan od trojice, Frederic Marino, napustio sastanak s revizorima u Londonu i odmah pobjegao u Norvešku.
Francuski državljani Marino i saučesnik Aurelien Bessot osnovali su investicionu kompaniju FM Capital Partners (FMCP) u Knightsbridge-u kako bi investirali u ime kompanije Libya Africa Investment Portfolio (LAIP).
Međutim, otkriveno je da su ove investicije izvršili preko švajcarskog bankara Yoshikija Ohmure, generišući naknade za pronalaženje koje su bile nedovoljno prijavljene i oprane kroz nekoliko lažnih kompanija koje je osnovao trojac na Sejšelima i Kajmanskim ostrvima.
Između 2009. i 2014. godine, akcije trojice muškaraca rezultovale su gubitkom od 8,5 miliona dolara za LAIP, prenosi NCA.
Istraga agencije “češljala” je Libiju, Švicarsku, UAE, Monako i Guernsey u potrazi za dokazima i svjedocima tokom perioda od sedam godina.
Na suđenju u Southwark Crown Court-u, Marino i Ohmura proglašeni su krivima za zavjeru radi činjenja prevare zloupotrebom položaja, dok se Bessot izjasnio krivim po jednoj tački optužnice za prevaru zloupotrebom položaja povjerenja prije početka suđenja.
„Ovo je bila izuzetno složena istraga sa izazovima u više nadležnosti“ tvrdio je komandant ogranka NCA, Richard Harrison.
“Ove rečenice šalju jasnu poruku svima u finansijskom sektoru o posljedicama zloupotrebe položaja. NCA je posvećena borbi protiv prevara i onih koji zloupotrebljavaju finansijski centar Ujedinjenog Kraljevstva da bi provukli svoje zločine.”
Međutim, London i dalje ima reputaciju kao previše blag prema navodnom rasprostranjenom pranju novca i finansijskim prevarama, posebno od strane ruskih oligarha. Transparency International je identifikovao 1,5 milijardi funti (1,8 milijardi dolara) ruskog novca u imovini u Londonu, od čega većinu drže fiktivne offshore kompanije, navodi The Economist.
List je tvrdio da su napori za sprovođenje zakona u Velikoj Britaniji nedovoljni. Međutim, postoje povremene pobjede za NCA.
Prošlog decembra, ruski biznismen je uhapšen u svojoj rezidenciji u Londonu vrednoj više miliona funti zbog sumnje da je počinio krivična dela, uključujući pranje novca, zavjeru za prevaru Ministarstva unutrašnjih poslova i zavjeru za lažno svjedočenje.
U januaru 2022., jedan Rus i Litvanac osuđeni su na 33 godine zatvora zbog pranja 70 miliona funti (85 miliona dolara).
Izvor: Infosecurity Magazine