U velikoj međunarodnoj operaciji kodnog naziva „Destabilise“, agencije za provođenje zakona uspješno su razbile sofisticirane ruske mreže za pranje novca koje su služile sajber kriminalcima, trgovcima drogom i sankcionisale ruske elite širom svijeta.
Operacija, koju je predvodila Nacionalna agencija za kriminal (NCA), razotkrila je dvije primarne mreže na ruskom govornom području poznate kao Smart i TGR, koje su djelovale širom Ujedinjenog Kraljevstva, Bliskog istoka, Rusije i Južne Amerike. Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD uvela je sankcije rukovodstvu mreže i četiri povezana preduzeća.
Kompleksna šema je pretvarala kriptovalute u gotovinu u više zemalja, omogućavajući kriminalnim grupama da prebacuju nezakonita sredstva bez fizičkih graničnih prelaza. Mreže su prikupljale sredstva na jednoj lokaciji i učinile ekvivalentne vrijednosti dostupnim na drugim mjestima, prvenstveno putem mjenjačnica kriptovaluta.
Smart, na čelu sa Ekaterinom Ždanovom, i TGR, predvođen Džordžom Rosijem i Elenom Čirkinjan, omogućili su pranje milijardi dolara. U jednom značajnom slučaju, Ždanova je oprala više od 2,3 miliona dolara isplate ransomware-a od grupe za sajber kriminal Ryuk, koja je iznudila najmanje 27 miliona funti od 149 britanskih žrtava, uključujući bolnice, škole i lokalne vlasti.
Uspjeh operacije je bio značajan:
- Izvršena su 84 hapšenja
- Zaplijenjeno više od 20 miliona funti u gotovini i kriptovaluti
- Operacije su prekinute u 30 zemalja
- Višestruke osude visokog profila, uključujući operatere kurirskih mreža
Rob Jones, generalni direktor operacija u NCA, naglasio je prirodu operacije: „Prvi put smo bili u mogućnosti da odredimo vezu između ruske elite, kripto-bogatih sajber kriminalaca i narko-bandi na ulicama UK.”
Mreže su također pomogle ruskim klijentima da ilegalno zaobiđu finansijska ograničenja za investiranje u UK. U jednom slučaju, Ždanova je sarađivala sa članovima TGR-a kako bi prebacila preko 2 miliona funti u UK za ruskog klijenta, zaobilazeći standardne finansijske čekove za kupovinu imovine.
Istraga je otkrila veze s Garantexom, sankcioniranim servisom za razmjenu kriptovaluta koji je povezan s plaćanjem komponenti oružja korištenog u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Operacija je sprovedena u saradnji sa više međunarodnih agencija, uključujući FBI, DEA, francuski Direction Centrale de la Police Judiciaire i irsku An Garda Siochana.
Ministar sigurnosti Dan Jarvis istakao je značaj operacije: „Ova velika globalna operacija označava značajan korak u borbi protiv ekonomskog kriminala“, dodajući da će Ujedinjeno Kraljevstvo i njeni saveznici nastaviti svoje napore u borbi protiv nezakonitog finansiranja i povezanih kriminalnih aktivnosti.
Izvor: CyberSecurityNews