Državljanin Bjelorusije i Kipra koji je navodno povezan s ugašenom mjenjačnicom kriptovaluta BTC-e nalazi se u američkom pritvoru i suočava se s optužbama u vezi s pranjem novca, saopštili su u četvrtak savezni tužioci.
Aliaksandr Klimenka, 42, optužen je da je pomagao u vođenju BTC-e, „značajnog subjekta za kibernetički kriminal i pranje novca na mreži koji je svojim korisnicima omogućio da trguju bitkoinima uz visok nivo anonimnosti i razvio bazu korisnika koja se u velikoj mjeri oslanjala na kriminalne aktivnosti, ” prema Ministarstvu pravde.
Klimenka je prvobitno optužen 2022. godine, a taj dokument je otpečaćen u četvrtak. Tužioci su ranije tvrdili da su od 2011. do 2017. bitkoini ukradeni tokom zloglasnog napada na drugu berzu, Mt. Gox, korišćeni za podršku BTC-e operacije. Osumnjičeni u tom slučaju, Alexander Vinnik, optužen je za pranje 4 milijarde dolara u digitalnoj valuti putem BTC-e i prošle godine je zatražio da bude razmotren u potencijalnoj zamjeni zarobljenika s Rusijom.
Ministarstvo pravde optužilo je još dvojicu ruskih državljana u slučaju Mt. Gox prošle godine.
Klimenka je uhapšen u Letoniji 21. decembra i pojavio se u srijedu pred saveznim sudom u San Francisku, saopštilo je Ministarstvo. Prijeti mu kazna do 25 godina zatvora ako bude osuđen po svim tačkama optužnice za zavjeru za pranje novca i vođenje nelicenciranog poslovanja za pružanje novčanih usluga.
On je takođe navodno kontrolisao Soft-FX, kompaniju za tehnološke usluge, i FX Open, finansijsku kompaniju, saopštio je DOJ.
“BTC-e serveri, koji se održavaju u Sjedinjenim Državama, navodno su bili jedan od primarnih načina na koji su BTC-e i njegovi operateri izveli svoju šemu”, saopštilo je odjeljenje. “Te servere su navodno dali u zakup i održavali Klimenka i Soft-FX.”
U saopštenju DOJ-a se ponavlja stav vlade da je BTC-e prekršio više saveznih pravila.
„Uprkos značajnom poslovanju u Sjedinjenim Državama, BTC-e navodno nije bio registrovan kao biznis koji se bavi novčanim uslugama u Ministarstvu finansija SAD-a, nije imao proces protiv pranja novca, niti sistem za odgovarajući ‘znaj svog kupca’ ili ‘KYC’ verifikaciju, i bez programa protiv pranja novca kako to zahtijeva savezni zakon”, rekli su iz odjela.
Izvor: The Record