Američko Ministarstvo pravde saopštilo je u petak da je zaplijenilo online infrastrukturu korištenu za rad Garantex-a, velike kriptovalutne berze optužene za facilitaciju višemilijarderskog pranja novca i kršenja sankcija.
Ministarstvo je navelo da je sarađivalo sa partnerskim agencijama za sprovođenje zakona u Evropi kako bi zaplijenilo tri domena — garantex.org, garantex.io i garantex.academy — čime je efektivno ugašena kriptovalutna berza povezana s otkupninama od ransomware napada i pružanjem usluga „transnacionalnim kriminalnim organizacijama, uključujući terorističke grupe“.
Prema sudskim dokumentima, Garantex je od aprila 2019. godine obradio najmanje 96 milijardi dolara u transakcijama kriptovaluta.
Paralelno sa zatvaranjem platforme, Ministarstvo pravde je takođe podiglo optužnicu protiv Litvanca Alekseja Besciokova i Rusa Aleksandra Mira Serde, tereteći ih za pranje novca, zavjeru u cilju kršenja sankcija i upravljanje neregistrovanim poslovanjem za prenos novca.
Ministarstvo tvrdi da je Besciokov bio glavni tehnički administrator Garantexa, odgovoran za održavanje ključne infrastrukture berze i pregled transakcija.
Mira Serda, identifikovan kao suosnivač i glavni komercijalni direktor platforme, optužen je da je pomogao u prikrivanju nezakonitih aktivnosti koje su se odvijale na platformi.
Optužnica detaljno opisuje kako su obojica navodno znali da se kriminalni prihodi peru preko Garantexa i svjesno preduzimali korake kako bi sakrili te aktivnosti, uključujući pružanje nepotpunih informacija o nalozima nadležnim organima.
U aprilu 2022. godine, američka vlada je sankcionisala Garantex zbog njegove uloge u pranju novca stečenog iz ransomware napada i darknet tržišta. Uprkos tim sankcijama, Ministarstvo pravde sada navodi da su administratori preradili način rada Garantexa kako bi izbjegli američke propise. Jedna od metoda podrazumijevala je svakodnevno prebacivanje operativnih kriptovalutnih novčanika na nove virtuelne adrese kako bi se prikrile transakcije i otežala njihova detekcija od strane američkih berzi.
Tokom akcije zapljene, njemačke i finske policijske vlasti preuzele su kontrolu nad serverima na kojima je bio smješten Garantex, dok su američke vlasti uspjele da povrate ranije verzije baza podataka o klijentima i računovodstvu.
Ministarstvo je takođe saopštilo da je više od 26 miliona dolara povezanih s pranjem novca zamrznuto.
Osnovan krajem 2019. godine, Garantex posluje iz Moskve i Sankt Peterburga, a američka vlada je povezala njegove transakcije s hakerima i darknet tržištima, uključujući ruske ransomware grupe Conti i Hydra.
U februaru 2022. godine, Garantex je izgubio licencu za pružanje usluga virtuelne valute nakon što je nadzor Estonske finansijsko-obavještajne jedinice otkrio ozbiljne nedostatke u sprovođenju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT) i utvrdio veze između Garantexa i novčanika korištenih za kriminalne aktivnosti.
„Garantex je primio stotine miliona dolara iz kriminalnih prihoda i korišten je za omogućavanje različitih krivičnih djela, uključujući hakovanje, ransomware napade, terorizam i trgovinu drogom, često sa značajnim uticajem na američke žrtve“, navelo je Ministarstvo pravde.
Izvor: SecurityWeek
