Nacionalna policija Španije saopštila je da je uhapsila 40 osoba zbog njihove navodne umiješanosti u organizovanu kriminalnu bandu zvanu Trinitarians.
Među uhapšenima su dva hakera koji su izveli bankovne prevare kroz phishing i smishing tehnike i 15 drugih članova kriminalnog sindikata, koji su svi optuženi za niz krivičnih djela poput bankovne prevare, krivotvorenja dokumenata, krađe identiteta i pranje novca.
Sve u svemu, vjeruje se da je ta maliciozna šema prevarila više od 300.000 žrtava, što je rezultovalo gubicima od preko 700.000 eura.
“Zločinačka organizacija je koristila alate za hakovanje i poslovnu logistiku za izvođenje kompjuterskih prevara” rekli su zvaničnici.
Kako bi izveli napade, kibernetički kriminalci su slali lažne linkove putem SMS-a koji su, kada su kliknuti, preusmjeravali korisnike na phishing panel koji se maskirao kao legitimne finansijske institucije.
Ove SMS poruke nastojale su da izazovu lažni osjećaj hitnosti i povećaju šanse hakera za uspjeh pozivajući primaoce da kliknu na prateću vezu kako bi riješili navodni sigurnosni problem sa svojim bankovnim računima.
Cilj je bio da se u realnom vremenu ukradu kredencijali uneseni na te lažne stranice i kompromituju računi, zloupotrebljavaju pristup zahtjevima za kredite i povezuju kartice žrtve sa novčanicima kriptovaluta pod njihovom kontrolom.
Ukradene kartice korišćene su za kupovinu digitalne imovine, koja je potom unovčena za finansiranje operacija grupe, kao što su plaćanje sudskih taksi, slanje novca članovima u zatvoru i kupovina narkotika i oružja.
Dio nezakonite zarade poslat je i na račune u stranim bankama, odakle su drugi članovi grupe novac koristili za kupovinu nekretnina u Dominikanskoj Republici.
“Imali su i široku mrežu mazgi koje su koristili za primanje novca iz bankovnih transfera i podizanje preko bankomata” rekli su iz Nacionalne policije.
Još jedna prevara koju je počinila kompanija uključivala je ugovaranje terminala na prodajnom mjestu (PoS) postavljanjem lažnih kompanija da vrše lažne kupovine.
Vlasti su saopštile da je izvršeno 13 pretresa kuća u provincijama Madrid, Sevilla i Gvadalahara, što je dovelo do konfiskacije kompjuterske opreme, katanaca, 5.000 evra u gotovini, alata za otključavanje brava i drugih dokumenata koji sadrže informacije o organizacionoj strukturi bande.
Izvor: The Hacker News