MUMBAI: Policija je otkrila prevarantsku mrežu koja je imala međunarodne veze, u kojoj su žrtve ulagale u berzu putem online aplikacije. Operacija je bila povezana sa Telegram grupom koja je postavljala izmišljenje informacije o velikim povratima na ulaganja, čime je impresionirala žrtve i podstakla ih na dalja ulaganja.
U ovoj akciji, uhapšeno je 11 osoba sa različitih lokacija u Maharashtri i Goi, koji su uživali luksuzni život zahvaljujući velikim provizijama koje su primali od cyber prevaranata, koji su vodili operaciju iz Nepala i Kambodže.
Policija Dongri, koja je registrovala početnu prijavu u julu 2024. godine, identifikovala je glavnog osumnjičenog kao Dinesha Tayadea, 30, koji je sa svojom provizijom kupio luksuzni automobil Jaguar i živeo u luksuznoj vili u Goi u trenutku hapšenja. Tayade i ostali osumnjičeni su obezbjedili više od 150 bankovnih računa i SIM kartica za cyber prevarantske grupe koje su operisale iz Nepala i Kambodže.
U svojoj prijavi, žrtva Raviraj Kambli (60) je naveo da je pristupio Telegram grupi, gdje su mu obećana odlična ulaganja i saveti za zaradu na berzi. Vidio je da drugi članovi grupe ostvaruju veliki profit, pa je odlučio da se pridruži. Zatraženo mu je da preuzme aplikaciju koja je prikazivala izmišljene informacije o njegovim ulaganjima.
„Kambli je rekao da je investirao 8.56 lakha, ali kasnije nije mogao da povuče novac koji je aplikacija tvrdila da je zaradio na akcijama koje je kupio,“ rekao je Pravin Munde, zamjenik komesara policije, zona 1. “Kroz istragu i podatke iz banaka koje su primile ukradeni novac, uhapšeni su Gautam Das (48), Omkar Thorat (27) i Shreeniwas Raju Rao (36) u decembru 2024. i januaru 2025,” dodao je Munde.
Thorat, koji je iz Satare, rekao je tokom ispitivanja da je prodao bankovne račune drugom osumnjičenom, Shrikhantu Salunkeu (22), iz Hinjewadija u Puni. “Salunke je rekao da je putem telefona dao podatke o bankovnim računima, uključujući lozinke i podatke sa debitnih kartica, Ojasu Chaudhariju (30), koji je iz Bhusavala u Jalgaonu,” rekao je pomoćnik komesara policije, Tanveer Shaikh, iz Dongri divizije.
Chaudhari je uhapšen u Mumbai Centralu. “Iz njegovog ispitivanja saznali smo o ulogama drugih osumnjičenih, koji su uhapšeni u nadležnosti policijske stanice Old Goa,” rekao je policijski službenik. Među njima su Aakash Dusane (29), Dinesh Tayade (30) iz Phatardija u Nasiku, Mohammad Razzik Patel (26) iz Bhusavala, Sagar Kolhe (28) iz Chikhali, Pune, Harshal More (30) i Amit Mitkar (28) iz Nasika.
Policija je saopštila da su Tayade, Dusane i Patel posjetili Nepal i Kambodžu, gdje su se sreli sa ljudima koji su bili uključeni u cyber prevaru. Dogovorili su se da obezbjede indijske SIM kartice i bankovne račune za proviziju.
„Tayade je ubijedio ljude kao što su konobari i radnici sa niskim primanjima da otvore bankovne račune na svoja imena, čije je podatke davao prevarantima,” rekao je Munde.
„Od Tayadea i Dusanea saznali smo da su svaki primili oko 2 miliona rupija kao proviziju od osumnjičenih i obezbjedili više od 150 bankovnih računa i SIM kartica za cyber prevarante. Zaplijenili smo luksuzne automobile – Jaguar i Mahindra Marazzo – od njih. Takođe su nedavno kupili stanove u Nasiku. Zaplijenili smo i pet laptopova i 16 mobilnih telefona,” zaključio je policijski službenik.
Izvor: Hindustan Times