Policija je sprovela raciju u slučaju koji se smatra najvećom zaplijenom kriptovalute na svijetu, vrijednom više od 5,5 milijardi funti (7,3 milijarde dolara).
Zhimin Qian, 47, poznata i kao Yadi Zhang, priznala je krivicu pred Southwark Crown Court za sticanje i posjedovanje kriminalne imovine prema Zakonu o prihodima od kriminala. Policija je navela da je vodila višemilionsku Bitcoin prevaru kojom je od 2014. do 2017. godine prevarila više od 128.000 žrtava u Kini.
Qian je bila mozak iza kompanije koja je investitorima obećavala povrate od 100% do 300% na uloženi kapital. Preko te šeme, prikupila je oko 40 milijardi juana od približno 130.000 investitora.
Njeno rano promovisanje Bitcoina donijelo joj je nadimak „Kraljica Bitcoina” u Kini, gdje je kriptovalutu predstavljala kao „digitalno zlato”. Kada je šema propala 2017. godine, pretvorila je sredstva u Bitcoin i pobjegla u Ujedinjeno Kraljevstvo.
Met je 2018. pokrenuo istragu nakon što je dobio obavještajne podatke o kretanju ukradenih kripto sredstava, pri čemu je zaplijenjeno 61.000 Bitcoina. U vrijeme zapljene, vrijednost je bila na stotine miliona funti, dok danas, zahvaljujući rastu cijene Bitcoina, ta suma iznosi oko 5,5 milijardi funti.
Po dolasku u UK, Qian je pokušala oprati novac kroz kupovinu nekretnina uz pomoć saradnice Jian Wen. Njeno hapšenje 2018. pokrenulo je višegodišnju istragu koja je zahtijevala dokaze iz više jurisdikcija i saradnju s kineskim vlastima. Wen je kasnije osuđena na šest godina i osam mjeseci zatvora zbog svoje uloge u šemi.
„Današnje priznanje krivice označava kulminaciju godina posvećene istrage timova za ekonomski kriminal i naše partnere,” rekao je Will Lyne, šef Metovog Odjeljenja za ekonomski i sajber kriminal.
„Ovo je jedan od najvećih slučajeva pranja novca u istoriji UK i među najvrjednijim slučajevima kriptovaluta globalno. Izuzetno sam ponosan na tim. Kroz detaljnu istragu i bez presedana saradnju s kineskim vlastima uspjeli smo pribaviti uvjerljive dokaze o kriminalnom porijeklu kriptoimovine koju je Qian pokušala oprati u UK.”
Ova zapljena nadmašuje prethodne visokoprofilne slučajeve, uključujući zapljenu američkog Ministarstva pravde 2022. godine, kada je konfiskovano više od 94.000 Bitcoina povezanih s Bitfinex hakom, tada vrijednih oko 3,6 milijardi dolara.
Sa 61.000 Bitcoina sada u posjedu UK, slučaj je postao najveća pojedinačna zapljena kriptovalute u istoriji.
Izvor: BleepingComputer